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企业管理

企业管理的基本方针

富士通企业管理的重点是在采用审计和监督委员会系统的同时,让非执行董事在董事会上向执行董事提供有关其管理执行的监督和建议。

特别是,在董事之间相互监督且董事会监督董事的同时,富士通还明确区分了董事会的执行角色和监督角色,并确保负责监督的非执行董事人数至少与负责执行的执行董事同样多。

此外,在选拔非执行董事候选人时,会考虑候选人的背景及对富士通业务的看法,从而获得更加全面的观点和有效的建议。

另外,审计和监督委员会成员提供董事会外部的审计和监督,且富士通已经扩大了董事会组成,设立了执行官提名委员会和薪酬委员会。 整体方案是为了通过有效的企业管理来提高股东价值而设计的。

企业管理结构概览

[董事会概览]

富士通充分利用外部董事。 董事会如下共11名成员:5名执行董事和6名非执行董事(包括4名外部董事)。

为了更好的定义董事的管理职责,富士通规定董事任期为1年,并在东京证券交易所将所有4名外部董事(包括一名女性)注册为不享有公司重大利益关系者权益的独立高级职员。

[审计和监督委员会概览]

富士通安排审计和监督委员会执行其审计职能。 此审计和监督委员会有5名成员、2名内部审计和监督委员会成员及3名外部审计和监督委员会成员。

富士通在东京证券交易所将所有3名外部成员注册为不享有公司重大利益关系者权益的独立高级职员。

审计职能由审计和监督委员会成员执行,他们审查董事会及业务执行情况,参加包括董事会会议在内的重要会议。

[高管提名委员会和薪酬委员会]

富士通成立了董事会的顾问机构——高管提名委员会和高管薪酬委员会,确保选拔高管候选人、确定其薪酬过程中的透明性跟客观性,并确保其薪酬系统的薪酬和职务水平相匹配。

高管提名委员会和薪酬委员会由3名非执行董事(包括2名非执行董事和1名外部监督和审计委员会成员)组成。

富士通高管薪酬是根据2011年4月董事会修订的《高管薪酬方针》为基础来决定的。

[参考]高管薪酬方针

为了留住作为全球ICT公司的富士通集团的杰出人力资源,并进一步增强其薪酬结构和与股东价值之间的联系,改善其透明度,集团制定了其高管薪酬方针,具体方法如下。

高管报酬包含以下方面:“基本薪酬”,根据职位和职责确定的每月固定薪资;“基于股票的报酬”,是一项长期奖励,强调与股东价值的关系;及“奖金”——与短期业绩有关的报酬。

基本薪酬

  • 据职位和职责确定所有董事和审计师的基本薪酬,原因是职务薪酬涉及业务管理和企业运营的执行。

基于股票的报酬

  • 基于股票的报酬适用于负责执行业务的董事,是一项长期业绩奖励,金额根据长期目标和中长期成绩定性评估确定。
  • 提供购买富士通股份的机会,通过董事股票持有计划购买。 持有人在任职期间可持有该种股票。

奖金

  • 奖金为短期奖励,支付给负责执行业务的董事。 金额根据相关财年的业绩制定。
  • 作为计算奖金的一种特殊方法,富士通将采用使用合并运营利润和合并净利润为指标的利润分享模型。 然而,如果在审查期间内,非合并账户的净利润为负值,则不支付奖金。

根据年度股东会的决议,董事每年的基本薪酬、基于股票的报酬及奖金总额不得超出6亿日元,且审计师不得超出1.5亿日元。

(参考)
类别 基本薪酬 股票薪酬 奖金
管理监督部分 管理执行部分
审计监事会成员 - -
董事 - - -
执行董事

内部控制框架的基本方针

为了不断提高富士通集团的企业价值,追求管理效率并控制业务活动产生的风险是很有必要的。

认识到这一点后,富士通致力于富士通集团行为的基本原则的践行和渗透。 同时,董事会已经缜密地组织了内部控制框架的基本方针。

内部控制框架的基本方针概览

内部控制框架的基本方针规定了以下方面的内部体制。

  • 管理执行决策和管理执行体制
    在此框架中,执行官与总裁和作为首席执行官的代表董事共担管理执行权力。 此框架规定,管理委员会协助总裁和代表董事做出决策,提高管理效率。
    另外,此框架明确了总裁和代表董事对内部控制框架建设和管理的责任,并规定了董事会通过恰当调查所述经营,履行监督职责。
  • 风险管理系统
    框架设立了一个风险管理和合规委员会,且有控制整体亏损风险的管理系统,以及与产品和服务、签约开发项目、信息安全和财务风险等有关的缺陷和故障的风险控制系统或组织。
  • 合规系统
    以风险管理和合规委员会为中心,此框架推动符合FUJITSU Way规定的行为准则及与富士通集团业务活动有关的法律和条例的内部规则、教育和监督系统。

此框架还有确保财务报告适当性的管理系统及信息公开系统和内部审计系统。

企业管理结构
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